في دولة الإمارات العربية المتحدة ، تم اكتشاف أول حالة من نوعها من حالات الاحتيال التي تنطوي على Bitcoins.
تمكنت شرطة الشارقة من إعادة 2.2 مليون درهم إلى مواطن هندي وقع ضحية لعمليات احتيال تتعلق بمعاملات البيتكوين المحظورة في الإمارات العربية المتحدة.
أفاد المقدم محمد حسن الشامسي ، نائب رئيس إدارة التحقيق الجنائي في شرطة إمارة الشارقة ، أن أحد المتهمين اعتقل من قبل إدارة التحقيقات الجنائية ، وهو مواطن باكستاني ، خدع الضحية إلى جانب شريكه خارج الإمارات العربية المتحدة ، مؤكداً له أنه قام بتحويل العملة المشفرة بعد أن أرسل لهم مواطن من الهند أموالاً من حسابه البنكي.
وأضاف المقدم "لقد علمنا أن الضحية تعاملت في السابق مع عملات البيتكوين وكسبت الكثير من الأموال من هذا ، وهذا ما دفعه إلى عقد صفقة أخرى".
بدأ كل شيء بعد العثور على مواطن هندي على شبكة الإنترنت على معلومات تفيد بأن مجموعة من المدعى عليهم متورطة في تجارة البيتكوين. اتفق معهم على شراء العملة ونقلهم المبلغ اللازم.
وافق الضحية وأحد المحتالين على الاجتماع في مقهى في مركز للتسوق في الشارقة. على فنجان قهوة ، قال المتهم إن تحويل الأموال قد تأخر بسبب مشاكل في الشبكة ، وأنه سيجري التحويل بعد مرور بعض الوقت. وقال إنه يعتذر ، مضطرًا إلى المغادرة لمساعدة زوجته التي كانت تنتظره في موقف السيارات. كانت الضحية تتوقع محتال في مقهى. عندما دعا المحتال ، أدرك أنه قد أغلق الهاتف.
التفت الضحية إلى الشرطة ، وبعد ذلك بدأ التحقيق. تمكنت الشرطة من تحديد مكان المشتبه فيه واحتجازه. ونهبوا منزله وصادروا الأموال وتحويلات الأموال المخصصة من الضحية وأرسلوها إلى الشريك.
أثناء الاستجواب ، اعترف الرجل المعتقل بأن منظم الجريمة هو شريكه في الخارج. قال المشتبه به إنه أُرغم على ارتكاب جريمة بسبب مشاكل مالية. تم احتجاز المحتال ونقله إلى مكتب المدعي العام لمزيد من التحقيق.
وحث المقدم شمسي المواطنين على الامتناع عن تداول العملة المشفرة ، وذلك بسبب حظره في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال العقيد إبراهيم العقيل ، رئيس إدارة أبحاث الشرطة ، إن هذا النوع من الأنشطة محظور في كل إمارة.
